Rafael Lugo – Cordero Hache

Rafael Justino Lugo Peña

Asesor y Consultor Asociado, en Prevención de Lavado ( PLAFT)

Egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)(1985). Licenciado en Economía, Especialista en Análisis Económico y negocios.

Educación complementaria:

Programación Monetaria en el IMF del FMI (1995),
Postgrado en Gerencia Social de la Tercera Promoción del INDES-BID (1996),
Certificación Internacional en Prevención de Lavado de FIBA (2016), Recertificado -2018
Certificación Internacional en Prevención de Lavado de ACAMS ( 2006).

Experiencia laboral:

Banco Hipotecario Popular del Grupo Financiero Popular ( 1981) . Después paso al área de Banca de Desarrollo en FINEMPRESA, GFP, en donde se desempeño como Oficial de zonas francas y microcréditos para la zona norte.
En el 1991 ingresa al Banco Central de la Republica Dominicana como Subdirector de Mercado de Valores, culminando su carrera en dicha entidad en el 2002 como Director Regional del Banco Central en Santiago.
En el año 2003 Ingresa al Banco Santiago, en el 2004 esta entidad se transforma por adquisición en el Banco Caribe en donde desempeño diferentes posiciones.
Desde el 2005 y hasta el primero de Junio del 2017 fue Vicepresidente de Cumplimiento y Oficial designado de Prevención de Lavado de Activos ante las autoridades supervisoras.
En la actualidad es Asesor del Banco Caribe y asesora diversos sectores en materia de Prevención de Lavado y FT para contribuir con la democratización de la implementación de Sistemas de PLAFT para diversos sujetos obligados de la Ley 155-17 y sus Reglamentos de aplicación.

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Nuestros servicios cubren asistencia, tanto en funciones específicas de gerencia, como en problemas organizativos y de políticas que afecten a una empresa en conjunto.

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